11th Annual Latin American Conference on AML and Financial Crimes | ACAMS | 2 August 2017 | Mexico, North America

ACAMS Latin American Annual Conference on AML and Financial Crimes has been the main event in the region which year after year brings together compliance professionals, regulators and senior executives from throughout Latin America. In its eleventh year, this two-and-a-half-day conference will provide you with the opportunity to train and engage with local and international experts who will share their experiences on a variety of topics including: applying a risk-based approach to their preventive processes, Mutual assessments of FATF, effective identification of the final beneficiary, new regulations in the region, digital risks, adequate risk management, terrorist financing methodologies, and combating corruption and bribery.

Patrick F. Fallon, Jr.
Jefe de Sección
Sección Delitos Financieros
División de Investigaciones Criminales
Oficina de Investigaciones Federales de los EEUU (FBI)
EEUU

Sandro Garcia Rojas, CAMS
Vicepresidente de Procesos Preventivos
Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
México

Rick McDonell
Director Ejecutivo
ACAMS
Ex Secretario Ejecutivo
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Francia

Marconi Melo
Secretario Ejecutivo
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
Argentina

Luis Alvarez, CAMS
Vicepresidente Cumplimiento Global
Western Union
México

Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS
Directora General
ARASCO
Ecuador

Juan Carlos Ariza Lazo, CAMS-FCI
Vicepresidente, Oficial de Cumplimiento
Gerencia de Activos de Terceros
Mercantil Commerce Bank
EEUU

José Alberto Balbuena
Director General Adjunto
Prevención Lavado de Dinero
Banco Azteca
México

Patrick Baldree
Agente Especial Supervisor
Agregado Jurídico Adjunto
Oficina de Investigaciones Federales de los EEUU (FBI)
México

Zenón A. Biagosch
Presidente
FIDESnet
Argentina

Jose Ramón Bordes
Vicepresidente, Cumplimiento, Riesgos Globales y Cumplimiento
American Express
México

Alberto Bringas
Director
Prevención Lavado de Dinero
Grupo Elektra
México

Teodoro Briseño Maldonado
Director General
TM Sourcing
México

John Byrne, CAMS
Vicepresidente Ejecutivo
ACAMS
EEUU

Marcelo Casanovas
Subgerente General de Área
Banco de la Provincia de Buenos Aires
Argentina

Vince Carpio
Director
Cumplimiento Global
Elemetal-NTR Metals
EEUU

Moisés Castro Pizaña
Abogado Criminalista
Bufete Castro Pizaña
México

My Lo Cook
Directora, Iniciativa Estratégica México
Polaris
México

Marcos Czacki Halkin
Director de Operaciones
Daimler Financial Services
México

Francisco de la Portilla
Subgerente
Normatividad y Consultoría Patrimonial
Petróleos de México (PEMEX)
México

Francisco de la Portilla
Subgerente
Normatividad y Consultoría Patrimonial
Petróleos de México (PEMEX)
México

Carlos Fernando Díaz Ladino
Vicepresidente Vicepresidencia de Cumplimiento
Corpbanca
Colombia

Mauricio Esparza Lizárraga
Director Ejecutivo
Cumplimiento
Grupo Financiero Actinver
México

Liliana Ferrari, CAMS
Auditora Interna
Directora, Cumplimiento y ALD
Citi Banamex
México

Gregg Fields, CAMS
Redactor Senior
ACAMS
EEUU

Rubén Galindo
Director General
SWIFT
México

Ernesto Gomez
Gerente
Cumplimiento
Abilia
México

Juan Manuel Gonzalez, CAMS
Director
Cumplimiento Regional México, Latinoamérica y el Caribe
MoneyGram
EEUU

Corey Hubbert
Agente Especial Supervisor
Asistente Legal Adjunto
Oficina de Investigaciones Federales de los EEUU (FBI)
México

Clara Hurtado, CAMS
Directora Cumplimiento
Instituciones Financieras y Corresponsalia Bancaria
Standard Chartered
EEUU

María de Lourdes Jiménez
Vicepresidente Senior y Gerente de División
Cumplimiento Corporativo
Banco Popular
Puerto Rico

Dennis M. Lormel, CAMS
Presidente
DML Associates
EEUU

Juan Masini
Director
Masini Global Group
Puerto Rico

Joseph T. McNally
Asistente Jefe Fiscal Adjunto
Oficina del Fiscal Federal del Districto de California
EEUU

Erika Montaño
Oficial de Cumplimiento ALD y FATCA
Zurich Compañía de Seguros
México

Manuel Montenegro
Director, Prevención Lavado de Dinero
Banco Azteca
México

Martha Patricia Morales Garza, CAMS
Subdirectora, Oficial de Cumplimiento
Cumplimiento Normativo
Vector Casa de Bolsa
México

Daniel Ortiz
Director
Ventas
LexisNexis Risk Solutions Latinoamerica
México

Silvia Rodrigues
Directora
Cumplimiento ALD, Latinoamérica y el Caribe
Mastercard
Brasil

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
Presidente
Rics Management
Colombia

Gabriel Romo
Director
C&C Compliance and Conduct Advisors
México

Marta Sabina Pérez
Directora General
Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
México

Luis Sierra
Agregado Juridico
Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU (HSI)
Colombia

Perla Stoeckert
Directora
Cumplimiento Norteamérica
OFX
EEUU

Alejandro Tovar
Director, Cumplimiento
Scotiabank
México

Sergio Tovar
Vicepresidente
Auditoria Interna
Mizuho Bank
México

Mireya Valverde Okon
Oficial de Cumplimiento
Pangea Latin America
México

Juan Carlos Vélez
Auditor Gerencia de Cumplimiento
Vicepresidencia de Auditoria Interna
Bancolombia
Colombia

Luz María Villafuerte García, CAMS
Directora General Adjunta
Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
México

Raymond Villanueva
Director Adjunto
Operaciones Internacionales
Departamento de Seguridad Nacional
EEUU

Carlos Vizcaíno, CAMS
Vicepresidente
Comité de Cumplimiento
Grupo Caliente
México

Daniel Vogel
Fundador y Director
BITSO
México

Guillermo Zocco Vidal
Socio
Fidesnet
Argentina

BNP
CSI